MIAMI BEACH · FINANCIAL INTELLIGENCE
Where Intelligence Meets Capital
Zerua Capital LLC es la firma de inteligencia de riesgo que conecta a las empresas de América Latina con los mercados de capital internacionales — con precisión, discreción y rigor institucional.
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QUIÉNES SOMOS
La Firma de Inteligencia Financiera para América Latina
Zerua Capital LLC es una firma de Inteligencia de Riesgo con sede en Miami Beach, FL, especializada en due diligence comercial, evaluación de contrapartes, cumplimiento AML/KYC y acceso a mercados de materias primas para empresas latinoamericanas.
Somos el puente entre las empresas de LATAM y los mercados de capital internacionales. Cada compromiso comienza con inteligencia verificada — no con suposiciones.
NUESTROS SERVICIOS
Cuatro Pilares. Una Sola Firma.
Soluciones especializadas para empresas que operan en entornos de alto riesgo y alta exigencia regulatoria.
01 · Risk Intelligence
Due Diligence Comercial · Due Diligence Documental · Análisis Forense · AML/KYC · Detección de Fraude · OSINT Corporativo. Investigación profunda antes de cualquier compromiso comercial.
02 · Transaction Advisory
Estructuración de contratos internacionales · Revisión de LOI y MOU · Validación de condiciones financieras · Acompañamiento en negociaciones · Alerta temprana durante la ejecución.
03 · Commodity Intelligence & Access
Verificación de proveedores de materias primas · Sourcing de contrapartes validadas (café, cacao, metales, energía) · Gestión del riesgo de precio · Acceso a mercados internacionales con contraparte auditada previamente.
04 · Crypto & Digital Assets Due Diligence
Verificación de operativas cripto · Análisis de smart contracts · Detección de esquemas fraudulentos · KYC de exchanges y contrapartes digitales · Validación de custodios y wallets institucionales.
POR QUÉ ZERUA CAPITAL
Inteligencia Verificada. Resultados Confiables.
Enfoque Intelligence-First
Cada compromiso comienza con inteligencia verificada, no con suposiciones. Nuestros análisis se basan en fuentes primarias, bases de datos regulatorias y metodologías forenses probadas.
Expertise en LATAM
Profundo conocimiento de los entornos regulatorios de Panamá, Colombia, El Salvador, México, Argentina y Brasil. Operamos donde otros no llegan.
Discreción y Confidencialidad
Todos los informes y compromisos se gestionan bajo estrictos protocolos de NDA y confidencialidad. Su información y la de sus contrapartes está protegida en todo momento.
CÓMO FUNCIONA
De la Solicitud al Informe en 48–72 Horas
Un proceso riguroso, confidencial y orientado a resultados.
01
Envía tu Solicitud
Comparte la información de tu contraparte y el tipo de análisis requerido a través de nuestro canal seguro.
02
Recolección de Inteligencia
Realizamos investigación en múltiples fuentes: registros corporativos, bases de datos regulatorias, listas de sanciones, fuentes abiertas y redes especializadas.
03
Informe de Riesgo Confidencial
Recibes un informe detallado y confidencial con hallazgos, nivel de riesgo, alertas y recomendaciones — en 48 a 72 horas.
04
Llamada de Asesoría
Revisamos juntos los hallazgos, respondemos preguntas y definimos los próximos pasos estratégicos para tu operación.
¿CON QUÉ PROBLEMA LLEGÁS?
Los Problemas que Resolvemos
No importa el sector. Importa el riesgo.
Recibes documentación de una contraparte y no sabes si es real
Análisis forense documental y OSINT corporativo. Certeza antes de comprometer un solo dólar.
Alguien te ofrece rendimientos financieros fuera de mercado
Identificamos Prime Bank Schemes, Advance Fee Fraud y estructuras ficticias en menos de 48 horas.
Quieres operar con commodities pero no conoces al vendedor
Verificamos, auditamos y validamos contrapartes en mercados de materias primas antes de que firmes cualquier contrato.
Tu empresa opera con cripto y no sabes con quién estás tratando realmente
Analizamos operativas digitales, wallets y exchanges para detectar fraude cripto antes de que ocurra.
Recibes una LOI o contrato de inversión millonario de una empresa que nunca has podido verificar
Cruzamos registros mercantiles, bases de datos regulatorias y fuentes forenses en múltiples jurisdicciones.
Zerua Capital tiene una respuesta para cada uno.
NUESTROS RESULTADOS
Resultados que respaldan nuestra reputación.
500+
Entidades Analizadas
12
Países Cubiertos
48h
Entrega de Informes
97%
Tasa de Detección de Fraude
TESTIMONIOS
Lo Que Dicen Nuestros Clientes
Por razones de confidencialidad, los nombres e identidades de nuestros clientes permanecen anónimos.
"Zerua Capital identificó irregularidades en la documentación de nuestra contraparte que habrían resultado en una pérdida de más de $2M. Su informe fue determinante para cancelar la operación a tiempo."
— Director de Operaciones, Empresa Exportadora, Colombia
"El proceso fue rápido, discreto y extremadamente profesional. Recibimos el informe en menos de 48 horas con un nivel de detalle que superó nuestras expectativas."
— CFO, Grupo de Inversión, México
"Gracias a su asesoría en cumplimiento AML, logramos estructurar nuestra operación de trade finance de manera que cumple con todos los requisitos regulatorios internacionales."
— Gerente de Cumplimiento, Firma de Trade Finance, Panamá
CASOS REALES · NOMBRES PROTEGIDOS
Casos Reales. Nombres Protegidos.
Situaciones reales documentadas por nuestro equipo. Los detalles identificatorios han sido omitidos por acuerdo de confidencialidad.
Caso 01 — El PDF de $100M Hecho en un Móvil
Contraparte presentó documentación financiera respaldando una operación de 9 cifras. Análisis forense de metadatos reveló que el PDF había sido generado desde una aplicación de galería de fotos de Android. Sin firma digital, sin trazabilidad corporativa, sin número de registro interno. El firmante no aparece en ningún directorio bancario internacional.
→ Veredicto: RIESGO MUY ALTO. No proceder.
Caso 02 — El Banco que No Existe
Red operativa Texas → El Salvador → Vanuatu presentándose como estructura bancaria internacional. La entidad 'bancaria' central operaba bajo una pseudo-jurisdicción soberana ficticia, sin licencia reconocida. Una orden estatal de Georgia (EE.UU.) prohibía explícitamente el uso del término 'Bank'. Los instrumentos emitidos (KTT / MT199 en papel) no existen en la infraestructura SWIFT real.
→ Veredicto: Fraude financiero estructurado confirmado.
Caso 03 — El Contratista del Departamento de Defensa que Nadie Conoce
Empresa afirmaba ser uno de los mayores contratistas certificados del DoD estadounidense, con flota naval propia y operaciones en todos los continentes. Sin un solo cliente verificable, sin certificación DoD confirmada, sin estados financieros. Diseñada para confundirse deliberadamente con JESCO Inc., empresa legítima fundada en 1941 con $200M de facturación anual.
→ Veredicto: Capacidad operativa INEXISTENTE. Riesgo MUY ALTO.
Caso 04 — El Médico que Prestaba $390 Millones
LOI por USD 390 millones firmada por un conocido cirujano de Bahréin como representante de un grupo inversor. La empresa firmante no aparece en ningún registro mercantil de Bahréin, ni en la Bolsa local, ni en bases de datos internacionales. La LOI contenía errores gramaticales graves, sin jurisdicción legal aplicable ni firma verificable. Condiciones diseñadas para solicitar fianza anticipada.
→ Veredicto: Probable Advance Fee Scam. Identidad usada sin consentimiento.
Caso 05 — El Banco que Vendía Bitcoin con Descuento
Operativa presentada como intermediación para compra de Bitcoin a través de un 'proxy bancario' con representación exclusiva de una entidad bancaria propietaria de criptomoneda. La estructura ofrecía un descuento del 6% sobre precio de mercado, comisiones pagadas íntegramente por el vendedor, y verificación SWIFT de 48 horas por 'organismos internacionales'. La wallet receptora debía estar a cero y no podía modificarse durante toda la ejecución del contrato — mecanismo clásico de control sobre el comprador. La entidad bancaria supuestamente propietaria de los activos no era identificable ni verificable. La estructura de comisiones replicaba el patrón típico de advance fee fraud adaptado al entorno cripto.
→ Veredicto: Esquema de fraude cripto. Operativa diseñada para capturar fondos anticipados bajo apariencia de contrato estructurado. No proceder.
Los estafadores evolucionan. Primero fueron los instrumentos bancarios. Después las LOI millonarias. Ahora son los Bitcoin con descuento bancario. La metodología cambia. Las señales, no.
Zerua Capital · Risk & Intelligence Division
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